财长：令海关局协助调查“脏钱”

【菲律宾世界日报专讯】


周一，财政部表示，2个可疑团伙将至少3.7亿美元(约187亿比索)外国赃款带入菲律宾，参议员理查德·戈登（RichardGordon）称这些钱在菲律宾可能被用于犯罪活动。

财政部援引海关局长格雷罗（ReyLeonardo B. Guerrero）1月29日向财政部长多明计斯提交的报告称，这2个团伙成员已被证实为中国人（带来1.6797亿美元）和罗德里格斯人（带来2.0024亿美元）。

格雷罗证实了戈登所述的消息，该中国人团伙在2019年12月17日至2020年1月带来大量外币。

格雷罗透露，罗德里格斯人团伙从2019年7月17日至2020年1月一直在向卓越外汇公司（ExcellentForex Inc）注入资金。

格雷罗表示，负责运输这些可疑赃款的人员每次可获得1.2万至5万比索报酬，他们每周会运送赃款2-3次，每次都会携带两个装有现金的皮箱。

财政部援引格雷罗的话称，这些赃款运输者“之所以能够逃脱侦查，是因为他们得到了菲国警、菲武装部队或马尼拉国际机场管理局(MIAA)机场警察部门人员的庇护。”

作为回应，多明计斯已下令海关局与反洗钱委员会(AMLC)合作，对这些脏钱进行调查。

财政部在其报告中援引格雷罗的话称：“有些人和团伙试图利用抵达马尼拉国际机场(NAIA)的旅客将大量美元和其它外币偷偷带入菲律宾。”

格雷罗称，为了解决该问题，需成立跨部门机构，不仅要监控从不同港口入境的外币，还要阻止洗钱。

格雷罗称，流入菲律宾的资金可能被用于恐怖主义和有组织的犯罪活动。

格雷罗建议杜特尔特总统发布命令，成立一个跨部门机构，以“对不断将外币带入菲律宾的人员进行监控。”

格雷罗称，当前关于未申报外汇的法律“不够明确，制裁力度缺乏威慑力。”

他说，此类活动在美国将受到“更加严厉”的处罚，在美国，携带巨额现金被视为“大宗现金走私”。

格雷罗说：“显然，个人可轻易携带外币入境，这一点很容易被恐怖分子等不法分子利用。”

格雷罗还向立法议员通报了这一进展，称这可能为我们“修改有关通过机场携带外币入境的法律政策提供契机。”

海关局已经向反洗钱委员会和国家情报协调局(NICA)通报了进入菲律宾的外汇激增的情况。

财政部表示，自2018年以来，海关局至少破获3起案件，其中，2个菲律宾人和1个韩国人未申报其携带的巨额资金。