 阿布扎比，2020年8月31日（WAM）- 为加强阿联酋的反洗钱和反恐融资框架AML / CFT，美国反洗钱及恐怖主义和非法组织反洗钱国家委员会今天举行了该年度的第六次会议。委员会总结了在履行其实施反洗钱/打击资助恐怖主义国家战略计划的作用方面取得的重大进展。会议由阿联酋中央银行行长，委员会主席阿卜杜拉哈米德·赛义德·阿拉马迪主持，他率领国家战略计划的实施。由外交和国际事务部部长谢赫·阿卜杜拉·本·扎耶德·阿尔·纳赫扬主持的高级委员会进一步指导了为打击洗钱和恐怖主义筹资而进行的持续努力，该委员会负责监督国家反洗钱和打击恐怖主义筹资战略合作。会议讨论了国家委员会在迅速采取行动打击洗钱和资助恐怖主义方面的关键作用及其战略目标。通过与上级委员会在治理、监督和与在执行反洗钱和资助恐怖主义及非法组织的战略方面有共同承诺的国家进行积极合作等领域的有效协调机制，进一步实现了这一目标。为了使人们进一步认识威胁国家安全和稳定的金融犯罪，NAMLCFTC最近建立了一个新网站，以协助战略合作伙伴和利益相关者遵守国际标准的报告措施。鉴于委员会近年来针对反洗钱/打击资助恐怖主义活动的改革范围，并根据金融行动工作组（FATF）设定的国际标准，今天的会议还讨论了能力建设和技术援助的重要性。在人力和财力方面，能力建设将进一步增强阿联酋实施与预防和制止恐怖主义和恐怖分子筹资有关的有针对性的金融制裁的能力。强调技术在侦查金融犯罪中的作用，委员会宣布启动由子技术委员会开发和管理的智能平台。在会议上，委员会还讨论了阿联酋金融情报机构FIU的最新成就，该机构是一个独立的机构、负责调查可能涉及洗钱、恐怖主义融资和类似犯罪活动的可疑交易，与有关国家和国际当局以及金融服务机构的积极合作为基础。金融情报机构宣布了启动一个新品牌标识和一个专用网站的计划，以反映其进一步推广反洗钱/打击资助恐怖主义并提高与国际交易对手的透明度的承诺。委员会还听取了小组委员会代表的业务成就，包括最近引入的法规，该法规要求在阿联酋运营的Hawala提供者必须接受强制性注册要求。在会议结束时，委员会审查并通过了决定，以进一步推进《反洗钱/打击资助恐怖主义国家行动计划》中的进度项目，以确保阿联酋金融经济的安全性和稳健性。 |
