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无业男3个月入账7000万人民币,牵出百亿跨国大案

2022-11-19 13:04| 发布者: 炽热旳缠绵| 查看: 246 |原作者: 炽热旳缠绵

摘要: 该团伙内部分工明确,包括赌博平台、赌博代理、地下钱庄、涉赌水房等多个环节,形成了盘根错节的犯罪网络。

该团伙内部分工明确,包括赌博平台、赌博代理、地下钱庄、涉赌水房等多个环节,形成了盘根错节的犯罪网络。

警方查明犯罪嫌疑人钟某为牟取非法利益,遥控指挥位于泰国的卞某等人雇佣技术团队搭建境外服务器、开设多个网络赌博平台,招募、培训客服团队负责招揽境内赌客,并以流转资金的1.2%至1.5%作为佣金,安排客服对接赌客充值入金和返款,为赌博平台提供非法支付结算业务。

随后,卞某等人联系境内以刘某等人为首的多个犯罪团伙,在全国多地大量收购、租借他人银行账户和第三方支付平台账户,用于收取、转移和清洗赌资。

此外,该团伙还利用上述方式为电信网络诈骗等其他上游犯罪清洗转移涉案赃款。截至案发,该团伙累计清洗转移非法资金流水超百亿元。

2022年1月,在中国公安部的指导协调和中国驻泰使馆以及泰国执法部门的大力协助下,上海警方联动当地警方同步收网,共抓获犯罪嫌疑人53名。同年7月至9月,15名在境外缉捕的犯罪嫌疑人被警方陆续押解回沪。

目前,该案11名犯罪嫌疑人已因涉嫌非法经营罪、开设赌场罪被上海警方依法执行逮捕,其余犯罪嫌疑人已被依法取保候审。

今年以来,上海市公安局纵深推进打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击22”专项行动。截至目前,上海警方累计侦破相关刑事案件100余起,抓获犯罪嫌疑人250余名,涉案金额700余亿元。


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