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爱沙尼亚如何成为洗钱和欺诈的中心

2023-10-7 13:20| 发布者: 香肠入穴| 查看: 210 |原作者: 香肠入穴

摘要: 国际犯罪分子利用爱沙尼亚不完善的加密货币监管,将这个小国变成了金融犯罪中心,受害者已被洗钱或诈骗超过 10 亿欧元。现在,同样的事情正在转移到重复所有相同错误的其他国家。

国际犯罪分子利用爱沙尼亚不完善的加密货币监管,将这个小国变成了金融犯罪中心,受害者已被洗钱或诈骗超过 10 亿欧元。现在,同样的事情正在转移到重复所有相同错误的其他国家。

过去 5 年里,爱沙尼亚成为加密货币公司的全球热点:截至 2021 年中期,全球近 55% 的虚拟货币服务提供商在爱沙尼亚注册。并将自己宣传为欧盟许可的金融服务。

通过分析了近 300 家加密公司,发现了数十起大规模欺诈、洗钱、逃避制裁以及非法资助犯罪企业和准军事组织的案件。其中加密货币公司的反洗钱 (AML) 官员和经理明显能力不足,对工作准备不足,财务状况严峻:公司负责人甚至是出租车司机、焊工和靠社会福利生活的人。

当爱沙尼亚国家开始加强监管并剥夺公司执照时,许多公司都搬到了立陶宛等其他欧洲司法管辖区。这说明,在一个国家修补制度根本改变不了什么。


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